ለምን አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት ማድረግ?

ዝርዝር ሁኔታ:

ለምን አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት ማድረግ?
ለምን አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት ማድረግ?

ቪዲዮ: ለምን አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት ማድረግ?

ቪዲዮ: ለምን አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት ማድረግ?
ቪዲዮ: አስደናቂ አፕሊኬሽን || የአንድን ሰው ስልክ ቁጥር በማስገባት ብቻ ስለ እሱ/ሷ መረጃ የሚሰጥ አፕ። 2024, መጋቢት
Anonim

አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት (SAR) የገንዘብ ተቋማት እና ከንግድ ስራቸው ጋር የተቆራኙ ሰዎች በፋይናንሺያል ወንጀሎች ማስፈጸሚያ አውታረመረብ (FinCEN) የተጠረጠሩ የገንዘብ ጉዳይ በሚኖርበት ጊዜ የሚያቀርቡበት ሰነድ ነው። ማጭበርበር ወይም ማጭበርበር.

አንድ ባንክ አጠራጣሪ የእንቅስቃሴ ሪፖርት ሲያቀርብ ምን ይከሰታል?

ባንኮች፣ የገንዘብ ልውውጦች፣ የዋስትና ደላሎች፣ ካሲኖዎች እና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት አጠራጣሪ ሪፖርቶችን ለ የዩኤስ የግምጃ ቤት የፋይናንስ ወንጀሎች ማስፈጸሚያ አውታረ መረብ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ሪፖርት አለማድረግ እንደ ቅጣቶች ወደ የፍትሐ ብሔር ቅጣቶች ሊያመራ ይችላል።

ባንክ አጠራጣሪ የእንቅስቃሴ ሪፖርት SAR መቼ ማስገባት አለበት?

የፋይናንሺያል ተቋም አጠራጣሪ እንቅስቃሴን ሪፖርት ለማድረግ አጠራጣሪ እንቅስቃሴን ለመመዝገብ መነሻ የሆኑ እውነታዎች ከተገኘበት ከ30 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ያስፈልጋል። ሪፖርት አድርግ።

SAR መቼ ነው መመዝገብ ያለበት?

የማስገቢያ ጊዜ መስመሮች - ባንኮች የማስገባት መነሻ የሆኑ እውነታዎች በተገኘበት በ30 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ SAR ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ምንም ተጠርጣሪ ካልተገኘ ይህ የመጨረሻ ቀን ለተጨማሪ 30 ቀናት በድምሩ እስከ 60 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ሊራዘም ይችላል።

አጠራጣሪ የእንቅስቃሴ ሪፖርት ለማድረግ የተለመደ ምክንያት ምንድን ነው SAR?

አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት (SAR) የፋይናንስ ተቋማት እና ከንግድ ስራቸው ጋር የተቆራኙ ሰዎች በፋይናንሺያል ወንጀሎች ማስፈጸሚያ አውታረ መረብ (FinCEN) በየትኛውም ጊዜ የገንዘብ ጉዳይ በተጠረጠረበት ጊዜ ማቅረብ ያለባቸው ሰነድ ነው። ማጭበርበር ወይም ማጭበርበር.

የሚመከር: